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            舞鋼農商銀行:參加反洗錢專題培訓 守護金融安全
            2023-09-09 12:12:22來源: 大河網


            (資料圖)

            9月5日下午-至7日上午,舞鋼農商銀行組織運營條線干部職工參加鷹城農商銀行反《電信詐騙和賬戶開戶備案規則》專題課程,并在課程結束后現場進行考試。

            本次培訓圍繞反洗錢業務的工作要點進行講解,包括反詐、賬戶管理、反洗錢、現金等重點內容。結合目前反洗錢業務的要求以及日常工作中的注意事項,并對客戶身份識別盡職調查的重要性以及具體工作流程進行了詳細介紹。

            洗錢具有影響政府聲譽,擾亂經濟秩序,威脅國家經濟與金融安全,滋生腐敗,損害社會公平和正義等一系列危害。金融機構應該成為預防洗錢活動的第一道屏障,確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實。作為反洗錢工作的一線工作人員,要持續提高反洗錢的積極性和主動性,時刻保持謹慎,高度警惕洗錢風險。

            此次培訓主題鮮明、內容豐富、重點突出,具有很強的理論性、指導性和實踐性,進一步深化了全行干部員工對反洗錢業務知識的理解和掌握,提升了全員對反洗錢工作的責任與意識,為持續深入開展反洗錢工作打下了堅實基礎。下一階段,該行將常態化開展反洗錢培訓,打造一支實戰能力強、專業素養高的反洗錢工作隊伍,為守護金融安全貢獻積極力量。(苗家企)

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